Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte Sie dabei haben.

Unsere AML Richtlinie im Überblick

Unser Auftrag zur Prävention

Wir betreiben Dublinbet Casino unter der Lizenz von Anjouan (Lizenznummer ALSI-142406012-FI) und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften dieses Lizenzgebiets. Diese Vorschriften verpflichten uns, unsere Plattform konsequent gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu schützen. Wir setzen diese Pflichten vollständig um, ohne Kompromisse bei Spielkomfort oder Diskretion.

Konkret bedeutet das für unseren Betrieb: Wir prüfen die Identität jedes Spielers, überwachen Finanztransaktionen auf Auffälligkeiten, melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden und schulen unser Compliance-Team regelmäßig. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass Gelder auf unserer Plattform aus geprüften Quellen stammen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung erfassen wir Ihre Stammdaten, vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Verifizierung an, und bei Überschreitung bestimmter Ein- oder Auszahlungsschwellen können zusätzliche Prüfungen erforderlich werden. Ohne abgeschlossene Verifizierung ist keine Auszahlung möglich.

• Personalausweis oder Reisepass (behördliches Lichtbildausweisdokument)
• Adressnachweis, etwa eine aktuelle Strom- oder Telekomrechnung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode, etwa ein Foto der used Karte oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Sie laden Ihre Dokumente direkt über Ihr Spielerkonto hoch, im Bereich Kontoverifizierung. Alle Dateien werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich von geschulten Mitarbeitern unseres Compliance-Teams eingesehen. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden; die meisten Prüfungen schließen wir deutlich schneller ab. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Konto.

Ihre Dokumente speichern wir auf EU-basierten, verschlüsselten Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Kein Mitarbeiter außerhalb der Compliance-Abteilung hat Zugriff auf Ihre Ausweiskopien. Wir geben diese Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

• Schritt 1: Bereich Kontoverifizierung im Spielerkonto öffnen
• Schritt 2: Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, gut lesbar
• Schritt 3: Upload der Dateien und Absenden der Prüfung
• Schritt 4: Ergebnis per E-Mail, bei Nachfragen kontaktieren wir Sie direkt

Wann wir nachfragen zur Herkunft

Source of Funds Nachweise

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, größeren Auszahlungen oder auffälligen Spielmustern können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die Lizenzbehörde auferlegt.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Dividendenzahlungen oder den dokumentierten Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen prüfen wir diskret und vernichten Sensitivdaten nach Abschluss der Prüfung gemäß unseren Aufbewahrungsregeln.

Wie wir Transaktionen überwachen

Regeln für Ein und Auszahlung

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Es erkennt Muster, die auf Drittzahlungen, Structuring (künstliches Aufteilen von Beträgen) oder den Einsatz fremder Zahlungsmittel hindeuten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der eingezahlt wurde. Diese Same-Method-Regel stellt sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfließen, von der sie stammen.

Was bei fehlender Mitwirkung passiert

Konsequenzen klar kommuniziert

Verifizierung ist eine Pflicht, die wir nur gemeinsam mit Ihnen erfüllen können. Kommen Sie einer Aufforderung zur Dokumentenvorlage nicht nach, setzen wir schrittweise Maßnahmen ein. Zuerst erhalten Sie Erinnerungen mit klarer Frist; danach sperren wir Auszahlungen und können schließlich das Konto vollständig einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsbetrug oder Nutzung fremder Zahlungsmittel sind wir gesetzlich verpflichtet, das Konto sofort zu sperren und den Fall an die Behörden zu melden. In solchen Fällen darf wir Ihnen die Gründe unter Umständen nicht mitteilen, da uns die gesetzliche Meldepflicht zur Zurückhaltung verpflichtet.

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrung und Ihre Rechte

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist ergibt sich aus den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz und ist für uns verbindlich. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Daten sicher und unwiderruflich.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die von uns gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Angaben. Eine Anfrage richten Sie an [email protected]; unser Team antwortet rund um die Uhr.

Häufige Fragen

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen und spielen?

Ja, Einzahlungen und Spielrunden sind vor der Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir jedoch zwingend die vollständige Identitätsprüfung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Dublinbet Casino?

Die meisten Prüfungen schließen wir innerhalb von 48 Stunden ab. Sobald Ihr Ergebnis vorliegt, informieren wir Sie per E-Mail und aktualisieren den Status in Ihrem Spielerkonto.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Unsere Same-Method-Regel verhindert, dass Gelder an Dritte fließen. Sie gehört zu den Anti-Geldwäsche-Pflichten aus unserer Lizenz von Anjouan.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen Ihnen den Grund mit, meist sind Fotos unscharf oder unvollständig. Sie können korrigierte Dokumente jederzeit erneut hochladen; erst bei wiederholter Nichtvorlage sperren wir Auszahlungen.

Wer kann meine Ausweiskopien einsehen?

Ausschließlich geschulte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Daten liegen verschlüsselt auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung und werden nicht an Dritte weitergegeben.